43/2008.(II.22.) sz. határozat: - 16 igen szavazattal, 1 tartózkodással -

1./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetőjének 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig név: Lipics István személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

2./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága elnökének 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Horváth Ferenc személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

3./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Molnár Attila személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

4./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsága tagjának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig Racsek József személyét választotta meg, aki erre vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

5./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának 2008. február 22. napjától 2013. február 22. napjáig az "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság választotta meg, amelynek nevében Takács István könyvvizsgáló jár el, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
Határidő: értelem szerint

6./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosítását megtárgyalta, azt elfogadta.

Az Alapító Okirat 3. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
A társaság székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
Az Alapító Okirat 4. pontjában megjelölésre kerül az alapító törzsszáma és a képviselő személyi adatai:
Barcs Város Önkormányzata (törzsszám: 397197)
Képviseli: Feigli Ferenc polgármester
Az Alapító Okirat 5. pontja A társaság tevékenységi köre megjelölései helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
Főtevékenység:
41.10 Épületépítési projekt szervezése
Egyéb tevékenységi körök:
68.10 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése
68.32 Ingatlankezelés
Az Alapító Okirat 6. pontja kiegészül az alábbi rendelkezéssel:
A tag törzsbetétje:
Cégnév: Barcs Város Önkormányzata
Törzsbetét összege: 4.000.000 Ft
Törzsbetét összetétele: 4.000.000 Ft készpénz
Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

7. Nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.
Az Alapító Okirat 8. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
8. Üzletrész átruházása, felosztása
a) A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
b) Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
c) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új taggal egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre módosítani.
Az Alapító Okirat 9. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
9. Alapítói határozat
a) A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az ügyvezetőt írásban értesíti.
b) Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
Az Alapító Okirat 10. pontjában az ügyvezetőre vonatkozó rendelkezések helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
a) A társaság ügyvezetője, aki jogosult az ügyvezető igazgatói cím használatára.
Név: Lipics István
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22.
A megbízatás lejárta: 2013. február 22.
b) Az ügyvezető fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles.
Az Alapító Okirat 12. pontja, a cégjegyzés 2. mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A cégjegyzés akként történik, hogy a cég kézzel vagy géppel írt, előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve fölé az ügyvezető a nevét közjegyző által hitelesített módon önállóan aláírja.
Az Alapító Okirat 13. pontja a felügyelőbizottság helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:
a) A társaságnál felügyelőbizottság választására sor kerül.
b) A felügyelőbizottság elnöke:
Név: Horváth Ferenc
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22.
A megbízatás lejárta: 2013. február 22.
c) A felügyelő bizottság tagjai:
Név: Molnár Attila
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22.
A megbízatás lejárta: 2013. február 22.
Név: Racsek József
A megbízatás határozott időre szól.
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22.
A megbízatás lejárta: 2013. február 22.
Az Alapító okirat 14. pontja, a könyvvizsgálóra vonatkozó szabályok helyébe az alábbi meghatározás lép:
A társaság könyvvizsgálója:
Cégnév: "Auditing-97" Könyvvizsgáló Korlátolt Felelősségű Társaság
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: Takács István
A megbízatás kezdő időpontja: 2008. február 22.
A megbízás lejárta: 2013. február 22.
Az Alapító Okirat 15. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.
Az Alapító Okirat 16. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
16. Egyéb rendelkezések
a) Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a Cégközlönyben tesz eleget.
b) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Az Alapító Okirat 17. és 18. pontja hatályon kívül helyezésre kerül.

Barcs Város Képviselő-testülete elrendelte a "BARCS VÁROS" Kft. Alapító Okiratának a módosításokkal történő egységes szerkezetbe foglalását, melynek elkészítésével, valamint a cégbíróság előtti változásbejegyzési kérelemmel kapcsolatos eljárásban való képviselettel megbízta dr. Lengyeltóti Zsuzsannát, az alapító Barcs Város Önkormányzata jogtanácsosát.
Barcs Város Képviselő-testülete a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot elfogadta és felhatalmazta a polgármestert a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester
a Kft ügyvezetője a végrehajtásért
Határidő: értelem szerint

7./ Barcs Város Képviselő-testülete a "BARCS VÁROS" Befektető-beruházó Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója, a felügyelőbizottság elnöke és tagjai, valamint könyvvizsgáló részére az alábbi díjazásokat állapította meg:
Az ügyvezető igazgató a tisztséget megbízási jogviszonyban látja el díjazás nélkül.
A felügyelőbizottság elnöke és tagjai részére díjazás nem kerül megállapításra, feladataikat díjazás nélkül látják el.
A könyvvizsgáló díjazása: 2008. évre 360.000 Ft + ÁFA, 2009.01.01. napjától pedig a díjazás az előző évi hivatalos fogyasztói árindex mértékével emelkedik.
Felelős: Feigli Ferenc polgármester a határozat közléséért
a Kft ügyvezetője a végrehajtásért
Határidő: értelem szerint